Gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili avranno tempo fino al prossimo 4 marzo per inviare al Consiglio nazionale – all’indirizzo prontordini@commercialisti.it – i dati e le informazioni sulle attività svolte nel 2021 nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo relativamente alla normativa antiriciclaggio.
Lo comunicano i tre Commissari straordinari del Consiglio nazionale dei commercialisti ai presidenti degli Ordini locali della categoria attraverso la nota informativa n. 20 del 10 febbraio 2022.
L’invio dei dati dovrà avvenire tramite la compilazione di un questionario (in allegato) predisposto dal Consiglio nazionale in cui gli Ordini locali potranno inserire le attività svolte lo scorso anno in merito alla promozione dell’osservanza e al controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio al fine di assolvere ai doveri di comunicazione imposti dal d.lgs. 231/2007 (art. 5, co. 7) in merito alla trasmissione annuale al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, rispetto alle informazioni relative alla funzione di promozione dell’osservanza degli obblighi, l’Ordine dovrà inserire il numero degli eventi formativi sulla normativa antiriciclaggio destinati ai professionisti, ai dipendenti e ai collaboratori degli studi professionali svolti nel 2021 (nessuno, meno o più di cinque); le attività di promozione e diffusione della normativa antiriciclaggio mediante iniziative diverse dalla realizzazione di convegni e seminari come: guide, e-book, quaderni; eventi fruibili in via permanente a mezzo e-learning; un’area web specifica e dedicata alla normativa antiriciclaggio; punti di consulenza e assistenza su appuntamento; punti di inoltro a mezzo posta elettronica di quesiti e risposte.
Rispetto alle informazioni relative alla funzione di controllo degli obblighi, invece, l’Ordine locale dovrà comunicare se è stata istituita a livello organizzativo una funzione di responsabilità relativa alle disposizioni in materia di antiriciclaggio e il numero delle sanzioni disciplinari relative all’inosservanza degli obblighi antiriciclaggio applicate attraverso i Consigli di disciplina.
Dopo aver ricevuto i questionari da parte degli Ordini locali, il Consiglio nazionale dovrà aggregarli e comunicare i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 30 marzo 2022.
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