Antiriciclaggio, questionario prorogato al 30 settembre

Per gli iscritti selezionati a campione che ancora non vi hanno ancora provveduto, il termine per la compilazione del questionario per le attività di vigilanza e controllo da parte degli Ordini territoriali è definitivamente prorogato al 30 settembre 2020. Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti con l’informativa 75/20, nella quale si ringraziano quanti il questionario lo hanno già compilato e trasmesso. Il Consiglio comunica anche che le attività di raccolta presso gli Ordini territoriali degli ulteriori flussi informativi (attività formative svolte, eventuali procedimenti disciplinari avviati e conclusi, ecc.) saranno avviate quanto prima.

“Lo stato di emergenza sanitaria senza precedenti tuttora in corso e le note difficoltà operative con le quali gli iscritti quotidianamente si stanno confrontando, unitamente alla prolungata chiusura degli uffici degli Ordini territoriali”, si spiega nell’informativa, “rendono problematica, da un lato, la compilazione dei questionari da parte degli iscritti per l’assolvimento degli obblighi di controllo di cui all’art. 11 del D.Lgs. 231/2007 e, dall’altro, lo svolgimento delle attività di raccolta dei dati da trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 5, co. 7, del citato Decreto”. Il Consiglio nazionale informa che “questa situazione è già stata rappresentata nella Relazione annuale che, seppur in modalità parziale, il Consiglio Nazionale ha redatto e trasmesso al Comitato di Sicurezza Finanziaria lo scorso 30 marzo, con l’impegno di presentare un documento integrativo non appena il cessare dell’emergenza consentirà la prosecuzione delle necessarie attività”.

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Ufficio stampa CNDCEC