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De Nuccio: "Lavoriamo per codificare a regime una “moratoria” per i mesi da giugno ad agosto"

Il convegno, organizzato dal CODIS-DRE Lombardia, si è svolto il 15 marzo presso l’Hotel Sheraton Lake. Tra i relatori il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Massimo Miani e il consigliere del CNDCEC delegato alla Fiscalità Gilberto Gelosa

Nonostante le onerose misure imposte, la legge non ha raggiunto l’obiettivo finale: indurre il professionista a segnalare il cliente sospettato di essere un riciclatore. E con il recepimento della quarta direttiva diverrà obbligatoria l’adozione di procedure formali

Un nuovo strumento per ridurre i rischi legati alle importazioni ed esportazioni