SPECIALE REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIOConservazione con modalità allargateAntonio FortarezzaCompleta equivalenza legale tra i supporti utilizzati per i documenti, i dati e le informazioni
dirittoMa la voluntary disclosure, per l’antiriciclaggio, se non é un procedimento giudiziario che cos’é ?Antonio FortarezzaIn questi giorni il tema delle valutazioni di convenienza per i soggetti interessati ad accedere alla procedura di emersione delle attività finanziarie detenute all’estero sta assumendo via via sempre maggiore rilevanza