SPECIALE REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO

Completa equivalenza legale tra i supporti utilizzati per i documenti, i dati e le informazioni

Uno strumento redatto secondo le indicazioni della Commissione europea e del CSF per misurare e gestire il c.d. rischio residuo

Spiccano la funzione di sindaco privo di funzione di revisione e quella di curatore fallimentare

Uno dei temi affrontati nella stesura delle regole tecniche per gli adempimenti antiriciclaggio ha riguardato la possibilità di considerare unitariamente quale soggetto obbligato uno studio associato ovvero una stp rispetto ai singoli professionisti che lo compongono

Il documento è stato oggetto di confronto con gli Ordini territoriali, attraverso una consultazione nel febbraio 2018, e con il Comitato di Sicurezza Finanziaria, chiamato dalla legge ad esprimere un parere preventivo