I fondamenti dell’antiriciclaggio per i piccoli studi professionali

IFAC ha pubblicato il documento Installment 5: Tax advice, che approfondisce il tema della consulenza fiscale e dei molteplici modi in cui essa può essere vulnerabile al riciclaggio di denaro. Il documento rappresenta l’ultima di una serie di pubblicazioni dal titolo Anti-Money Laundering, The Basics, pensata con lo scopo di aiutare i commercialisti a migliorare la loro comprensione del funzionamento dell’antiriciclaggio, dei rischi che devono affrontare e di quanto possono fare per attenuarli e dare un contributo concreto alla difesa dell’interesse pubblico.

La serie, caratterizzata dall’accessibilità e da un facile utilizzo dei documenti, che possono essere scaricati e consultati gratuitamente, rappresenta sia una risorsa a cui potranno attingere i piccoli e medi studi e i commercialisti con meno dimestichezza sui temi dell’antiriciclaggio, sia un’utile guida per coloro che hanno bisogno di un rapido aggiornamento o riferimento su queste tematiche.

Al fine di acquisire una rilevanza globale, questa serie di pubblicazioni utilizza come punto di partenza l’approccio basato sul rischio adottato dalla Financial Action Task Force (FATF), l’organismo di vigilanza a livello globale su antiriciclaggio e antiterrorismo.

Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 1 – Introduction to Anti-Money Laundering for Professional Accountants

Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 2 – A Risk-Based Approach

Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 3 – Installment 3: Company Formation

Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 4 – Asset Transfers

Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 5 – Tax Advice

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pressredazione