Il Consiglio e la Fondazione Nazionale Formazione dei Commercialisti hanno organizzato il corso formativo e-learning gratuito di 3 ore “Le novità delle regole tecniche antiriciclaggio per i commercialisti“, disponibile fino al 31 dicembre 2025.
Saluti istituzionali di Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, e Annalisa Francese, Presidente della Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti. Introduce Gabriella Viggiano, Consigliera nazionale dei commercialisti delegata Area Antiriciclaggio – Anticorruzione.
Relazioni tecniche di Annalisa De Vivo, Ufficio Legislativo CNDCEC; Marco Abbondanza, Presidente Commissione “Antiriciclaggio – Procedure e adempimenti a supporto dei Commercialisti (adeguamento regole tecniche e linee guida)” del CNDCEC; Valerio Vallefuoco, Esperto del CNDCEC Commissioni area di delega Antiriciclaggio- Anticorruzione.
Focus su tre aspetti: L’approccio basato sul rischio – La regola tecnica n. 1 (autovalutazione del rischio); Regole tecniche n. 2 e n. 3 – L’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei dati e delle informazioni; L’utilizzo delle regole tecniche nelle verifiche della GDF – Le sanzioni antiriciclaggio.
Il corso consente di acquisire 3 CFP validi ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Allegati
CNDCEC
Excel, corso e-learning disponibile fino al 31 dicembre 2026Organizzato da Consiglio e Fondazione Nazionali dei Commercialisti per gli iscritti all'Albo. Consente di acquisire 12 CFP
CNDCEC
Enti locali, pubblicata la relazione al Rendiconto 2025 dell’organo di revisioneIl documento, messo a disposizione dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, è redatto in collaborazione con ANCREL
CNDCEC
Precisazione del presidente de Nuccio sul presunto confronto del 10 marzo promosso da ANC“Il confronto è un valore. Ma lo sono altrettanto la coerenza, il rispetto e il senso delle Istituzioni”
